נודע, כי החקירה החלה בעקבות מידע מוכמן שהוצג בפני הפרקליטות. חלק ממנו נאסף על-ידי הביקורת הפנימית ברשות המיסים, ביקורת שנערכה לפי בקשת ג'קי מצא. שוקי ויטה נחשב יריבו של מצא ואף התמודד מולו על תפקיד מנהל רשות המיסים, וכבר עתה יש הטוענים, כי מצא "הזמין" את הביקורת כדי להפליל את ויטה, וזאת במסגרת המלחמה כביכול בין המחנות

בנק אוצר החייל מודיע (ג', 13.2.07) כי גילה מעילה בסדר גודל של כ-3.5 מיליון שקל באחד מסניפיו. המעילה בוצעה מכספי הבנק וככל הידוע, אף אחד מלקוחות הבנק לא נפגע.
המעילה התגלתה על-ידי הבנק אשר פנה למשטרה, דיווח על כך לבנק ישראל והשעה את מבצע המעילה. מערך הביקורת של הבנק בודק כעת את נסיבות המקרה ויגיש דוח למנכ"ל הבנק ישראל טראו, בהקדם.
בנק אוצר החייל - השייך לבנק הבינלאומי - הודיע לאחרונה כי יעניק 2,000 שקל במזומן ללקוחות חדשים שיצטרפו לבנק ויעבירו לחשבון משכרות חודשית של 6,000 שקל נטו ליחיד או 10,000 שקל לזוג

כמה עלה אריק ברמי שחרס את הליכוד? יחד עם מוריס אדרי ואלכס גלסמן היה אחראי  על זיוףים בכל הבחירות  בליכוד

איש העסקים אביגדור קלנר נחקר ביאח"ה

חשד לפלילים במספר רשויות מקומיות

על תשחקו כלפים עם בלופרים

מבקר המדינה מחפס פגמים אצל שר צחי הנגבי

דרך קבלת החלטות פסולה