ככל הידוע, ביקשה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות מהרשויות בקפריסין לקבל מידע על חשבונות בנק פרטיים של ליברמן במדינה, וכן מידע על חשבון של לפחות חברה עסקית אחת שבעבר היתה לליברמן זיקה אליה

במסגרת חיקורי הדין עשויה המשטרה לבדוק האם יש קשר בין החשבונות לבין גורמים בעלי אינטרסים בישראל. עד כה הגיעו ליאח"ה דיווחים על חשבונות בנק שהחזיק ליברמן בקפריסין בתקופת כהונתו כשר

עו"ד דנה חכים, בתו של חבר מרכז הליכוד גרשון חכים, מונתה לתפקיד ממונה שיווק ופיתוח עסקי. כדי לעקוף את נהלי החברה היא נשכרה באמצעות חברת כוח אדם. עו"ד אלכסנדר פנחסוב מונה לפרקליט במחלקה המשפטית. גם הוא נשכר באמצעות חברת כוח אדם מתוך שיקול זר ובניגוד לנהלים

עו"ד מירב דימרי נשכרה באמצעות חברת כוח אדם. מהמידע שהובא בפני מבקר המדינה עולה, כי דודה, הנרי דימרי, ואביה, מיכאל דימרי, הינם חברי מרכז הליכוד; יאנה גינזבורג מונתה לתפקיד קולטת עובדי חשבות. גינזבורג נחשבת לפעילה בכירה בתנועת ישראל ביתנו, בראשה עומד ליברמן

מבקר המדינה שיגר אל חלק מהמעורבים טיוטת דוח חמורה ביותר, וביקש את התייחסותם. הדו"ח הסופי יוגש בתקופה הקרובה. ככל הידוע, צוות הבדיקה מבקש להעביר את הממצאים לידי היועץ המשפטי לממשלה כדי שישקול פתיחת חקירה פלילית